非法金融经营罪的立案标准如下:
一、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;
4.违法所得数额在五万元以上的。
二、非法经营外汇,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;
2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条
非法金融经营罪的立案标准是什么
法律咖
人气:2.25W
最近更新
- 1单位非法经营罪立案标准
- 22019年非法经营罪立案标准
- 3法院对进行转让金融机构经营许可证罪的判刑标准是什么
- 4如何处罚非法经营罪?|非法经营罪量刑标准是怎样的
- 5我国刑法对非法经营同类营业罪的立案规定是什么?
- 6刑法对非法经营同类营业罪的定罪标准是什么
- 7金融非法经营判刑标准
- 8高利贷非法经营罪立案标准
- 9非法经营同类营业罪的立案标准
- 10非法经营罪的处罚标准是什么|如何处罚非法经营罪
- 11信用卡非法经营罪立案标准
- 12诈骗罪的立案标准
- 13非法经营同类营业罪的定罪标准是什么
- 14小额贷款非法经营罪立案标准
- 15成品油非法经营罪立案标准
- 16非法拘禁罪立案标准是什么
- 17非法经营药品罪立案标准有哪些
- 18金融超市方案-什么金融超市?
- 19河南省非法经营罪立案标准
- 20诈骗罪的立案标准 诈骗罪的立案标准是什么